Соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — должны выплатить штрафы в размере $10 млн каждый в рамках урегулирования конфликта с CFTC. Такое решение вынес суд по Южному округу штата Нью-Йорк.
В октябре 2020 года Комиссия подала иск против BitMEX и ее владельцев. Их обвинили в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения процедур KYC и AML.
В августе 2021 года BitMEX урегулировала гражданский иск с властями США. Компания согласилась выплатить $100 млн.
Согласно пресс-релизу CFTC, новые штрафы вытекают из иска 2020 года. Помимо наложенных денежных взысканий, Хейсу, Дело и Риду запретили впредь нарушать Закон о товарных биржах США и постановления CFTC.
«Обеспечивая индивидуальную ответственность за соблюдение правил регистрации, поведения на рынке и борьбы с отмыванием денег, которые являются фундаментальными аспектами американской нормативно-правовой системы, CFTC гарантирует, что руководство BitMEX понесет ответственность сверх прошлогоднего мирового соглашения с корпоративными ответчиками», — сказала в отдельном заявлении комиссар регулятора Кэролайн Фам.
Параллельно с этим разбирательством против биржи ведется дело, инициированное Министерством юстиции США. В октябре 2020 года соучредителей BitMEX и ее топ-менеджера Грега Дуайера обвинили в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн.
Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи.
Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, для Дело — $20 млн. Проживавший на Бермудских островах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре.
В конце 2021 года юристы Дуайера убедили суд отложить рассмотрение его дела до октября 2022 года в связи с недостатком времени на подготовку к разбирательству.
В феврале 2022 года Рид также признал себя виновным в нарушении BSA.
В мае Артур Хейс ходатайствовал перед судом о снисхождении. Экс-глава BitMEX попросил не сажать его в тюрьму, а разрешить свободно путешествовать и жить за границей.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Источник: Источник
Похожие записи
- Как иск CFTC может повлиять на Binance?
- Топ-менеджер BitMEX признался в нарушении Закона о банковской тайне
- Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор
- Артур Хейс просит суд разрешить ему свободные передвижения
- Артур Хейс признался в нарушении закона
- BitMEX вводит ограничения для пользователей из России
- BitMEX анонсировали запуск спотовой криптобиржи
- Биржа BitMEX проведет аирдроп
- BitMEX переносит листинг своего токена
- CEO BitMEX: Биржи должны отказаться от маркетмейкеров