По данным портала Protos, власти ЕС заинтересовались деятельностью Binance в Ирландии. Тут полагают, что биржа использует сеть подставных организаций для «размывания» финансовых потоков в пределах блока, чтобы не привлекать внимание регуляторов и налоговой службы.
Поводом для беспокойства послужила деятельность местного подразделения. Зарегистрированная на локальном рынке компания Binance Holdings не ведет операционную деятельность, а служит скорее ширмой для подставных организаций.
Другая организация, Binance (Services) Holdings, имеет тесные связи с бизнесом компании на Мальте. Помимо виртуального офиса, у этих двух фирм нет ни объектов, ни необходимого штата сотрудников, а проходящие через них финансовые потоки объясняются консультационными услугами.
Власти считают, что биржа завышает количество работников за счет привлеченных специалистов на удаленной основе, отметили в Protos. При этом у фирмы нет лицензии ни на Мальте, ни в Ирландии.
Отметим, что Protos не привели доказательства своего заявления, сославшись на источник среди представителей властей ЕС. В Binance ситуацию пока никак не прокомментировали. Напомним, что регуляторы некоторых стран-участниц ЕС объединились с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США для расследования деятельности организации. При этом, по неподтвержденной информации, топ-менеджмент биржи в Европе стремительно покидает компанию.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Источник: Источник
Похожие записи
- Владелец Bithumb арестован
- Poloniex не публикует свои отчеты о резервах
- В РФ завершено расследование о присвоении средств биржи WEX
- Binance хочет отказаться от американского рынка
- «Красный админ» WEX просит снять арест с имущества
- Серьезный сбой у Cloudflare сказался на работе криптобирж
- Биржа Gemini проводит сокращение персонала
- FTX спустили $40 млн на еду и отели за 9 месяцев
- На Binance приходится 98% в объеме спотовой торговли биткоином
- Бывшему главе Bithumb грозит восемь лет тюрьмы