Bittrex оштрафовали на $29 млн
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии использовать платформу для осуществления операций с виртуальной валютой на сумму $263 451 600,13 в период с марта 2014 по декабрь 2017 года», — говорится на сайте американского Минфина.
Представители ведомства подчеркнули, что санкционный режим запрещает гражданам США «заключать сделки с этими юрисдикциями». При этом Bittrex не проверяла соответствующую информацию и не сообщала о подозрительной активности.
Директор OFAC Андреа Гакки отметила следующее:
«Работающие по всему миру биржи виртуальных валют должны понимать, кто их клиенты и где они находятся».
На момент написания Bittrex находится на 77 месте по суточному объему торгов ($15,2 млн) в рейтинге от CoinGecko.
В феврале 2021 года OFAC оштрафовала процессинговый сервис BitPay на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном.
8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов по подозрению в отмывании более $7 млрд.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Источник: Источник
Похожие записи
- Децентрализованная биржа dYdX забанила аккаунты пользователей Tornado Cash
- Coinbase профинансирует судебное разбирательство в поддержку Tornado Cash
- Биржа Bittrex начинает войну с SEC
- Ethereum на стейкинге в Coinbase может попадать в черный список
- FTX заблокировала аккаунт клиента из-за использования сервиса микширования
- Bittrex заплатит $24 млн штрафа после претензий SEC
- Под блокировку Uniswap попали более 250 криптоадресов
- Circle и Coinbase будут блокировать пользователей Tornado Cash
- dYdX отрицает информацию о блокировке российских пользователей
- Binance убирает торговые пары с токеном миксера Tornado Cash