Чанпен Чжао ответил на критику Reuters
Журналисты Reuters выяснили, что криптобиржа Binance не проверяла клиентов, как следует, скрывала информацию от регулирующих органов, игнорируя рекомендации собственного отдела по соблюдению нормативных требований.
Содержание страницы
Binance дружит с регуляторами. Или нет?
Компания изо всех сил создает себе имидж платформы, которая выполняет все требования регуляторов. И тут такие обвинения.
В прошлом году на Binance – крупнейшую в мире криптобиржу по объему торгов – ополчились сразу несколько регулирующих органов. Тем не менее она по-прежнему стремится работать с регулирующими органами и соответствовать нормативным требованиям.
В то же время в Reuters обнаружили, что слова биржи частенько расходятся с делом.
Все не так, как утверждает Binance
В исследовании говорится, что публичные заявления главы биржи Binance Чанпэна Чжао о том, что он приветствует надзор со стороны регулирующих органов, не соответствуют действительности.
В частности, Binance утверждала, что ее деятельность регулируется законами Мальты. Биржа обращалась к властям Мальты за получением разрешения, а также собиралась открыть там офис, но в итоге дальше переговоров дело не продвинулось.
Источники, знакомые обстоятельствами дела, утверждают, что помешали строгие правила Мальты, направленные на борьбу с отмыванием денег.
В отчете также рассказывается, что несколько топ-менеджеров Binance были обеспокоены тем, насколько компания соответствует нормативным требованиям. Но компания, возглавляемая Чанпэном Чжао, неоднократно действовала вопреки рекомендациям своих экспертов.
Создав непрозрачную корпорацию, компания действовала вне рамок национальных нормативных актов. Кроме того, компания не указывает свою юрисдикцию, поэтому регулирующим органам трудно контролировать ее деятельность.
Регулирующие органы в таких странах, как Южная Африка, Великобритания, Сингапур и др., предупредили инвесторов о том, чтобы они были осторожны при использовании этой платформы.
Информация для отчета была получена в результате бесед с бывшими руководителями и сотрудниками, а также в результате анализа различных официальных документов компании.
Чанпен Чжао отвечает на критику Reuters
Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал отчет так:
«Журналисты, что расспрашивают людей, которых уволили из Binance, а также партнеров, с которыми мы не сработались, и которые пытаются очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании».
Позже он твитнул, что Binance использует те же или даже более эффективные инструменты борьбы с отмыванием денег, что и банки. Чжао также добавил, что биржа сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру и получила за это несколько благодарственных писем.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Источник: Источник
Похожие записи
- Reuters: Binance работала с иранскими пользователями несмотря на санкции США
- Reuters: Через Binance отмыли криптовалюту на $2,35 млрд
- Binance подаст жалобу на Reuters из-за статьи о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом
- Reuters: Власти Израиля арестовали около 200 аккаунтов Binance
- Binance вновь опровергает информацию в СМИ
- Расследованиями в Binance.US займется бывший агент ФБР
- Биржу FTX не станут восстанавливать
- Binance хочет отказаться от американского рынка
- Binance опять привлекла внимание американских регуляторов
- FTX удалось восстановить $5 млрд ликвидных активов