Сотрудник Coinbase указал на вероятность инсайдерской торговли на Binance
Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов.
Менеджер американской биржи проанализировал активность нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Он обнаружил у них одинаковый паттерн: перед листингом на Binance аккаунты покупали значительные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов.
Конор Гроган обратил внимание на подобный кейс с Rari Governance (RGT). Неизвестный в мае 2021 года купил монету на сумму $900 000 «за секунды» до листинга и продал «в течение минут» после.
Похожая операция последовала в июне того же года, но уже с покупкой Ethernity Chain ERN на ~$78 000 на протяжении нескольких дней с продажей после начала торгов. Аналогичный сброс после листинга неизвестный произвел с токеном миксера Tornado Cash (TORN).
Гроган обнаружил эту активность, изучив операции контрагентов одного из задействованных кошельков с депозитом на OKX. По его словам, анонимный пользователь «не слишком» скрывал операции, и он нашел только часть из них.
По данным менеджера Coinbase, неизвестный заработал приблизительно по $100 000 по раскрытой им схеме на токенах Ramp (RAMP) и Gnosis (GNO), использовав для этих фронтраннинг-сделок каждый раз около $500 000. При этом задействованный кошелек попал в статью WSJ о проблеме инсайдерской торговли в индустрии еще в 2021 году.
«Странно, что подключенный напрямую адрес продолжает это делать несколько месяцев спустя», — отметил Гроган.
Он предложил два варианта объяснения действий неизвестного:
- инсайдерская информация от сотрудника Binance, связанного с листингом;
- случайный доступ к API или платформе, используемых для тестовых торгов перед включением поддержки актива.
По мнению Грогана, регуляторы и правоохранительные органы в последнее время «жестко пресекают» инсайдерскую торговлю на централизованных биржах. Он указал на недавний случай с экс-сотрудником Coinbase Ишаном Вахи.
Участвовавший в мошеннической схеме трейдинга брат бывшего менеджера по продуктам американской платформы Нихил Вахи признал себя виновным.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Источник: Источник
Похожие записи
- Binance убирает торговые пары с токеном миксера Tornado Cash
- Децентрализованная биржа dYdX забанила аккаунты пользователей Tornado Cash
- Coinbase профинансирует судебное разбирательство в поддержку Tornado Cash
- Circle и Coinbase будут блокировать пользователей Tornado Cash
- Coinbase готова отказаться от стейкинга ETH, если потребуют власти
- Ethereum на стейкинге в Coinbase может попадать в черный список
- Под блокировку Uniswap попали более 250 криптоадресов
- dYdX отрицает информацию о блокировке российских пользователей
- Хакеры предположительно взломали биржу Crypto.com.
- Пользователь заработал около $100 000 на токене GNS перед листингом на Binance