ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду

Investing.com — Банк России выявил новую финансовую пирамиду, действовавшую из-за рубежа и принимавшую исключительно криптовалюту, что не дает возможности установить конечных бенефициаров.

Как рассказал агентству ТАСС глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пирамида была организована компанией Antares Limited, а работали в ней «опытные» МЛМ менеджеры (менеджеры сетевого маркетинга) участвовавшие ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry и Finiko.

Любопытно, что странички трех последних до сих пор несложно найти в интернете.

Страницу в социальной сети «ВКонтакте», рекламировавшую новую структуру, объявившею себя продолжателем деятельности Cashbery, недавно заблокировал Читинский суд.

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», — приводит агентство слова чиновника.

Как и «Кэшбери» новая организация обещала повышенную доходность — от 2% в день. Однако какой-либо деятельности, позволяющей получить такую доходность, компания не вела.

«Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, позволяющая инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также инвестировать в криптовалюту. Сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей.

Хотя в январе 2019 года управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы «Кэшбери», в интернете в настоящее время доступна страничка организации с таким названием в соцсети «ВКонтакте».

Текст подготовила Александра Шнитникова

Источник: Источник

Похожие записи

• Биржа Huobi может стать публичной компанией
• Суд оставил в силе запрет на использование активов Tether для инвестиционной деятельности Bitfinex
• В Tether подтвердили, что стейблкоин подкреплен резервами всего на 74%
• Altium Limited и Tsuru Robotics завершили разработку уникального дрона-мультиротора
• Против биржи BitMEX подан ещё один иск с обвинениями в рыночных манипуляциях
• Украденные с Bitfinex в 2016 году биткоины пришли в движение
• Пользователей Cryptopia пригласили подать заявки на возврат средств
• Huobi перевыпустит свой стейблкоин HUSD для соответствия требованиям регуляторов
• Биткоин восстал из мертвых
• Чанпен Чжао: Статья в Forbes о деятельности Binance в США — это «FUD»