Владелец Bithumb арестован
В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля.
В конце января прокуратура Сеула выдала ордер на арест Хена и объявила в розыск. По версии следствия, его брат Джи Ен — глава «дочек» биржи Inbiogen и Bucket Studi — помогал манипулировать акциями путем выпуска конвертируемых облигаций.
В октябре 2022 года силовики провели обыски в офисах указанных фирм, а также у крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) — компании Vidente.
В конце декабря вице-президента последней нашли мертвым. Журналист Колин Ву утверждал, что корейские власти также подозревали его в коррупции и финансовых махинациях.
Ранее полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос действующего на тот момент CEO Bithumb и бенефициара Bithumb Holdings Ли Чон Хуна.
По сообщениям СМИ, Хуна считали реальным владельцем биржи. По обвинениям в обмане инвесторов ему грозило до восьми лет тюрьмы. Однако впоследствии его оправдали.
Национальная налоговая служба Южной Кореи инициировала расследование возможного нарушения налогового законодательства со стороны компаний Bithumb Korea, Bithumb Holdings и других аффилированных лиц.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Источник: Источник
Похожие записи
- В Южной Корее выдали ордер на арест владельца Bithumb
- Бывшему главе Bithumb грозит восемь лет тюрьмы
- FTX может поглотить Bithumb
- Пользователи Bithumb не смогут выводить средства на неверифицированные кошельки
- Bithumb и Upbit могут делистить Litecoin из-за обновления MimbleWimble
- Binance хочет отказаться от американского рынка
- Южнокорейские биржи Upbit, Bithumb и Korbit закрыли доступ к площадкам для россиян
- СМИ: Binance планирует купить одну из крупнейший корейских криптобирж
- FTX спустили $40 млн на еду и отели за 9 месяцев
- На Binance приходится 98% в объеме спотовой торговли биткоином