Reuters: Через Binance отмыли криптовалюту на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные, пишет РБК Крипто.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Также агентство утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн).
В апреле Reuters сообщал, что региональный глава Binance Глеб Костарев согласился передать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Источник: Источник
Похожие записи
- Binance опять привлекла внимание американских регуляторов
- СМИ: Почти $350 млн c обменника Bitzlato прошли через биржу Binance
- Сryptо.cоm не будет обслуживать россиян
- Reuters: Binance работала с иранскими пользователями несмотря на санкции США
- Coinbase теперь раздает криптодомены
- Binance подаст жалобу на Reuters из-за статьи о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом
- Reuters: Власти Израиля арестовали около 200 аккаунтов Binance
- Пользователи Binance жалуются на блокировку аккаунтов
- Торговый объем криптобирж резко просел в июле
- Чанпен Чжао ответил на критику Reuters